12+

С сегодняшнего дня банки усиливают контроль над источником денег клиентов

15 января 2008, 13:12

Сегодня вступила в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

НОРИЛЬСК. “Таймырский Телеграф” – Сегодня вступила в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает радио “Маяк”.

На российские банки, ломбарды и страховщиков закон возложил обязанности по особому контролю за источниками происхождения денег и операциями иностранных должностных лиц и их родственников.

editor

15 января, 2008

Все права защищены © Сетевое издание «Таймырский телеграф», 2020-2023. 12+
При полном или частичном цитировании ссылка на «Таймырский телеграф» обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию, содержащуюся в рекламных объявлениях.
Редакция не предоставляет справочную информацию.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-59649 от 23.10.2014 г. Главный редактор: Любимая П. Ю.

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий:
Принять
Политика конфиденциальности