#НОРИЛЬСК. «Таймырский телеграф» – В России 10 января вступили в силу поправки к Закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Контролю подлежат почтовые переводы и возврат средств со счетов операторов сотовой связи на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства», – сообщил ТАСС старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов.
Информация обо всех операциях с наличностью свыше 600 тысяч будет поступать в Росфинмониторинг для анализа.
Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью на сумму более трех миллионов рублей, причем неважно по наличному или безналичному расчету.
Ранее медики рассказали, как быстро обезвредить наличные от коронавируса.
Анжелика Степанова
Фото: открытые источники
